据美国证券交易委员会在 5 月 7 日发布的声明，美国证券交易委员会起诉了 21 名个人，指控其参与一项跨境内幕交易计划，该计划从 2018 年持续至 2024 年，涉案非法获利达到数百万美元。据称，该计划涉及从 12 起以上公司的并购（M&A）中窃取重大非公开信息。

洛杉矶的并购（M&A）律师 Nicolo Nourafchan 及其合伙人 Robert Yadgarov 组织并运营了该网络。Nourafchan 被指控从其律师事务所的客户处窃取重要的非公开信息，并将其泄露给其他参与者；随后，这些参与者从交易中获利，并返还一部分所得款项。两人还招募了另一名公司律师，以获取并分发额外的并购内部信息。美国马萨诸塞州检察官办公室已对所有被告提起刑事指控，得到了 FBI、英国的 FCA 以及瑞士的 FINMA 的协助。