据 Times Brasil 报道，巴西中央银行对 Banco Topázio 处以约 315 万美元的罚款，并禁止该机构在未来两年内为虚拟资产开展场外外汇服务。该处罚是在发现 Banco Topázio 未能进行充分的客户尽职调查、未能维护适当的客户记录，并在处理 17 亿美元相关交易（发生在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月之间）时未实施足够的反洗钱和反恐融资控制后作出。该银行还未能向巴西金融情报单位（Coaf）报告可疑交易。中央银行官员表示，可能会对从事加密货币业务的其他机构施加类似限制。