据美国司法部于周五宣布，47 岁的 Misam M. Abidi，来自田纳西州诺伦斯维尔，被控因在 2020 年至 2024 年期间运营 Star Credit Holdings（一家被指控的涉嫌欺诈型加密投资公司），而面临 11 项联邦起诉指控。

检方指控，Abidi 以“保证回报”和“高回报率”的虚假承诺诱骗投资者，随后用来自新投资者的资金向早期投资者付款——这是一种典型的庞氏骗局结构。据称，他将超过 190 万美元挪用给自己及家人，并未在联邦税务申报中申报收入。指控包括电信欺诈、洗钱、经营未获许可的资金传输业务，以及协助编制虚假的报税文件。若在所有指控上被定罪，Abidi 可能面临数十年联邦监禁。