据美国司法部称，6月18日，联邦陪审团裁定 Daniel Chartraw，53 岁，犯有涉及 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC 的加密货币欺诈计划，涉案损失金额接近 100 万美元。Chartraw 及其同伙通过假冒交易平台作保证，声称高回报且无风险，相关平台于 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间运营。证据显示，他使用包括“Leonard”和“Leon”在内的别名以隐瞒身份，并反复访问银行账户以提取现金，同时将投资者资金转移至个人账户。受害者既未获得回报，也未获得其本金的偿还。Chartraw 面临最高法定 20 年监禁以及针对每项指控的 25 万美元罚款。