据 CoinPost 报道，日本金融厅和日本警察厅于 8 月 7 日向日本加密资产交易业协会发布联合指令，要求加密货币交易所加强反欺诈措施。该指令列出了 11 项具体要求，包括强制提前登记出金地址、加强交易监控、开户时严格进行身份认证，以及在存入资金或购买加密货币后限制出金。此举旨在应对社交媒体上日益增多的投资诈骗和庞氏骗局，因为犯罪分子越来越多地利用加密货币账户转移非法资金。交易所应根据客户的风险状况和交易目的调整出金限额，并立即限制或冻结可疑账户，同时加强与执法部门之间的情报共享。