被指控为$165M 加密庞氏骗局主谋的爱德华·津巴迪在被斐济驱逐出境后返回美国。
据美国佐治亚州北区检察官办公室称,涉嫌策划一项涉案金额达1.65亿美元的加密货币庞氏骗局的主谋爱德华·津巴尔迪于周五被从斐济驱逐出境,并于周一返回美国,面临联邦欺诈和洗钱指控。
检察官指控称,津巴尔迪于2022年6月至2023年8月期间推广一项名为“The Crypto Program”的骗局,向数千名投资者承诺每月25%的保证回报。这些投资者向其控制的钱包发送了超过1.65亿美元的加密货币。据称,他并未将资金用于购买广告套餐,而是将超过3400万美元投入高风险外汇交易;他利用后续投资者投入的资金向早期投
检察官指控称,津巴尔迪于2022年6月至2023年8月期间推广一项名为“The Crypto Program”的骗局,向数千名投资者承诺每月25%的保证回报。这些投资者向其控制的钱包发送了超过1.65亿美元的加密货币。据称,他并未将资金用于购买广告套餐,而是将超过3400万美元投入高风险外汇交易;他利用后续投资者投入的资金向早期投