据破产管理署称，伦敦一家法院于 8 月 11 日裁定清盘 Key Coin Assets Ltd.，原因是未发现真实交易的证据。英国政府于 8 月 18 日宣布了这一行动。向 Action Fraud 报案的 9 名投资者报告称，损失超过 30 万英镑。

调查人员发现，客户资金到账后数小时内便被转入公司董事的个人账户，随后变得难以追踪。据破产管理署首席调查员 Mark George 称，该公司宣传 40% 至 100% 的保证回报，并声称“0 费用，0 风险”，呈现出庞氏骗局的典型特征。