美国特勤局于 9 月 8 日冻结了 52 个钱包内持有的价值 5280 万美元的 USDT，并与区块链分析公司 Elliptic 合作，对这个助长全球诈骗的中文 Telegram 市场展开调查。同日，美国财政部外国资产控制办公室将 Xinbi 列为“重大跨国犯罪组织”。Elliptic 表示，自 2022 年以来，Xinbi 已处理至少 240 亿美元的交易，使其成为有史以来被追踪的第二大非法在线市场。美国司法部于 2025 年 11 月启动的诈骗中心打击部队目前已在行动中查缴约 9.38 亿美元的诈骗相关加密货币。