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TD 银行员工因收受贿赂而被判刑,洗钱 550 万美元的毒品收益

据美国司法部称,TD Bank 的前零售银行家 Leonardo Ayala 在 6 月 10 日获判刑;他在认罪后被指控接受贿赂并洗钱。2023 年 6 月至 11 月间,这名 26 岁男子共收到超过 6000 美元的贿赂,以开设欺诈账户并向壳公司发放借记卡。他的共谋者使用这些账户在哥伦比亚进行了超过 12,000 次 ATM 取款,将大约 550 万美元从美国转出。Ayala 面临两年监禁和三年监督释放。上个月,另一名 TD Bank 员工 Cheungkin Lam 也就类似的阴谋指控认罪;在接受

穆迪通过 Solana 集成在链上提供信用评级

根据 Solana,6 月 17 日,穆迪评级扩展其 Token Integration Engine 至 Solana 区块链,使信用评级能够以机器可读形式呈现,并首次直接在链上访问。该整合将信用评估转化为一种软件应用、智能合约和自动化系统可以立即使用的格式,使代币化资产、借贷平台和合规系统能够在其工作流程中直接纳入评级数据。

美国司法部调查伊朗最高领袖的涉及华尔街银行的全球基金网络

据彭博社援引知情人士称,美国司法部正在调查伊朗最高领袖莫兹塔巴·哈梅内伊(Mojtaba Khamenei)如何建立一个庞大的全球投资网络,其中涉及主要的华尔街银行。该调查源于对涉嫌洗钱和腐败的更广泛审查,正在评估包括摩根大通(JPMorgan Chase)和花旗集团(Citigroup)在内的美国金融机构是否协助促成由哈梅内伊所控制的企业之间进行大额资金转移。

ETH 15分钟急跌1.02%:ETF清盘抛压与机构资金撤离共振

2026年6月18日13:30至13:45 UTC,ETH在15分钟内急跌1.02%,价格从1750.8 USDT跌至1731.36 USDT,振幅达1.11%。短期收益率快速转负,市场波动明显加剧。
本次异动的主要驱动力是REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) 于6月18日正式进入清盘流程,需集中卖出全部ETH持仓返还投资者,直接触发该时间窗口内的抛售压力。同时,现货以太坊ETF已连续15个交易日净赎回,5月整月净流出达4.01亿美元,为2026年流动最差月份,机构资金持续

Changer.ae 和 DeScript Labs 签署为期一年的谅解备忘录(MOU),用于在阿联酋进行 AED 加密支付结算

据 Gulfnews 报道,获得 ADGM 牌照的数字资产托管机构 Changer.ae 和商户技术公司 DeScript Labs(PayTheFly)于 6 月 18 日签署了一份为期一年的谅解备忘录。该合作将 Changer.ae 的合规托管与资产转换能力,与 DeScript Labs 的商户技术结合起来,使房地产、汽车和奢侈品领域的高价值行业商户能够接受以 AED 结算的数字资产支付。双方将为企业客户提供链上结算解决方案、合规的法币转换,以及多重签名资金管理机制。